案件背景與搜查行動
九州娛樂城集團長期以在在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營，開發並運行包括LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，同時藉由第三方支付系統OnePaid及1177PAY，協助賭博及詐騙集團進行金流操作，規避監管。檢警從2023年5月至2024年5月間，針對九州集團旗下65個地點，包括公司辦公室及集團成員住處，展開10波搜索行動，拘提並傳喚48人，其中32人最終被起訴。
高雄航業調查站指出，九州集團自2017年至2023年期間，利用第三方支付平台向賭客收取新台幣約438億元賭金，同時協助詐騙集團處理不法所得約1853萬元，藉由多層次金流轉移進行大規模洗錢。檢警於行動中查扣了包括1億6000萬元現金、14億元金融帳戶資金，以及25筆豪宅不動產、19輛名車、黃金與高價名表等，總價值達41億元。
查扣資產規模創新高
此次行動中的查扣資產規模驚人，現金部分重達16.5公斤，僅點鈔作業就耗時超過一天，甚至導致兩台點鈔機因過度使用而故障。查扣的25筆豪宅不動產中，光台中七期豪宅的市值就高達24億元，而名車清單中包括賓利、法拉利、瑪莎拉蒂等豪車，總價值數億元。此外，查扣的一只陀飛倫鑽表，網路估價高達港幣749萬元，折合新台幣近3000萬元，進一步凸顯集團巨大的不法所得。
犯罪手法與洗錢模式
九州娛樂城集團的犯罪手法以科技為依託，藉由第三方支付公司為賭博網站與詐騙集團提供金流服務。具體手段包括：
• 利用人頭公司註冊為第三方支付商戶，並生成虛擬帳號提供賭客或受害人匯入資金。
• 資金進入虛擬帳號後，由水房人員操作撥款，將款項轉移至假商戶人頭帳戶。
• 最後，以現金提領或多層次帳戶轉移方式，完成洗錢流程。
若有受害者使用虛擬帳號或超商條碼被詐騙，集團則提供虛假賣方資料給司法單位，製造金流斷點，掩飾洗錢、博弈及詐欺犯罪的痕跡。
國內外跨境資金操作
檢警調閱了超過3000個相關銀行帳戶資料，發現九州娛樂城集團將非法所得轉入旗下公司，作為支付員工薪資、開發博弈遊戲及購地建屋的資金來源。此外，部分資金透過假合約及人頭公司匯往國外，再藉由多重操作偽裝成合法收入，最終將資金匯回台灣完成跨境洗錢。
本次行動不僅查扣大筆現金與資產，也成功瓦解九州集團的犯罪網絡。搜查中扣押的科技設備多達120台筆電、110台電腦主機及伺服器，顯示出集團依賴高科技進行犯罪的特徵。此外，還凍結了集團成員名下的金融帳戶餘額達12億元，另扣押公告現值達5億元的房產22筆，進一步阻止其脫產行為。
據了解，目前已報案的詐騙受害者約80人，但實際受害人數恐遠超此數，難以全面估算。受害者中，有不少人因使用虛擬帳號或第三方支付系統而無法追討損失，凸顯了此類犯罪的隱蔽性與複雜性。
結語
九州博弈集團的娛樂城詐騙、犯罪規模與查扣金額均創下歷史新高，反映出非法博弈與洗錢活動對社會與經濟秩序的嚴重威脅。本次檢警行動的成功，不僅重挫該集團的運作能力，也為未來類似案件的偵辦提供了寶貴經驗。希望大眾提高警覺，遠離不法博弈平台，共同打擊娛樂城詐騙、犯罪集團對社會的侵害。
