陳志因涉及跨境詐欺等案遭美國起訴。（圖／翻攝Prince Holding）

柬埔寨知名財團太子集團控股爆出重大詐欺與洗錢案，董事長陳志成為整起事件的焦點。這名曾獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎的企業家，如今被美國聯邦檢察官起訴，指控他涉嫌跨境詐騙與洗錢。美方除了對陳志及多家關聯企業祭出制裁外，也向台灣提供情資。台北地檢署接獲情報後，立即展開行動，在台灣各地密集蒐證，並於11月4日出動大規模搜索。

根據檢調調查，太子集團為了掩飾從海外博弈與詐騙得來的資金，早在台灣成立多家人頭公司，以「台灣太子公司」為主體，將境外資金引入「聯凡」等8間公司，再透過這些公司購買位於台北市和平大苑的多戶豪宅。除此之外，他們還成立「天旭公司」，由人資主管辜淑雯負責招募工程師設計線上博弈程式，另一間「顥玥公司」則聘用員工擔任博弈網站客服，讓台灣成為博弈事業的隱形後勤基地。

調查也顯示，太子集團不只在台洗錢，還會招募台灣人前往帛琉等地從事其他非法工作。黃婕、施亭宇、王蕾絢三人更被美方直接列為制裁對象。就在美國制裁消息公布後，太子集團在台的操盤手、天旭公司高層王昱棠，立刻聯繫部屬李守禮與邱子恩，試圖將集團名下的勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利與保時捷等名車過戶給他人，並趁夜開走停在和平大苑的車輛，所幸司法單位早已掌握情資，及時攔截行動。

台北地檢署主任檢察官林彥均與檢察官謝仁豪表示，已向法院聲請查扣相關資產，包含和平大苑的11戶豪宅與48個車位（約值38億1421萬元）、26輛名車（約值4億7758萬元），以及60個銀行帳戶（餘額約2億3587萬元），合計查扣金額高達45億2766萬元，是近年來罕見的重大跨國洗錢案。

在完成相關蒐證後，檢調於4日清晨兵分47路，動員調查局台北市調處、刑事局及北市警多個分局，針對公司與涉案住處同步搜索，拘提王昱棠等25名被告，並傳喚10名證人到案。目前全案正依違反洗錢防制法、賭博罪與組織犯罪防制條例方向偵辦。隨著案件擴大，陳志的國際事業與名聲也陷入危機，曾被捧為「柬埔寨新興經濟推手」的他，如今恐面臨跨國司法制裁與刑責。